股票配资网 配资炒股 创元科技股份有限公司独一无二的稀缺资源股票,公告(系列)

创元科技股份有限公司独一无二的稀缺资源股票,公告(系列)

 证券代码:000551 证券简称:创元科技 通知布告编号:ls2015-A26

 创元科技株式会社

 第七届董事会2015年

 第五次姑且集会决定通知布告

 本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的真实、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者重年夜漏掉负连带责任。

 创元科技株式会社(以下简称“创元科技”)于2015年10月9日以电子邮件、传真和专人投递的情势向全体董事发出了召开公司第七届董事会2015年第五次姑且集会的通晓,于2015年10月13日上午9点30分在姑苏工业园区苏桐路37号公司集会室召开。本次董事会应来董事11人,实来董事10人,自力董事郑培敏师长教师因公不克不及出席集会,授权委托自力董事顾秦华师长教师出席集会。公司全体监事和高级办理职员列席了本次集会,切合有关法令法例和《公司章程》的划定。

 本次集会由董事长董柏师长教师主持。经与会董事审议,经由过程了以下议案:

 一、关于提名第八届董事会非自力董事候选人的预案。

 鉴于公司第七届董事会三年任期届满,按照法令、法例以及《公司章程》的有关划定,经公司董事会提名与薪酬委员会审议,提名刘春奇师长教师、朱志浩师长教师、沈洪洋师长教师、周成明师长教师、胡增师长教师、俞雪中师长教师、蒋学明师长教师为公司第八届董事会非自力董事候选人,并提交股东年夜会审议(董事候选人简历详见附件)。

 1、提名刘春奇师长教师为公司第八届董事会非自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 2、提名朱志浩师长教师为公司第八届董事会非自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 3、提名沈洪洋师长教师为公司第八届董事会非自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 4、提名周成明师长教师为公司第八届董事会非自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 5、提名胡增师长教师为公司第八届董事会非自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 6、提名俞雪中师长教师为公司第八届董事会非自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 7、提名蒋学明师长教师为公司第八届董事会非自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 二、关于提名第八届董事会自力董事候选人的预案。

 鉴于公司第七届董事会三年任期届满,按照法令、法例以及《公司章程》的有关划定,经公司董事会提名与薪酬委员会审议,提名顾忠泽师长教师、肖波师长教师、毛玮红女士、俞铁成师长教师为公司第八届董事会自力董事候选人,并提交股东年夜会审议(自力董事候选人简历后附)。

 在提交股东年夜会选举前,其任职资格和自力性还需经深圳证券生意业务所审核经由过程。

 1、提名顾忠泽师长教师为公司第八届董事会自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 2、提名肖波师长教师为公司第八届董事会自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 3、提名毛玮红女士公司第八届董事会自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 4、提名俞铁成师长教师为公司第八届董事会自力董事候选人。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 自力董事提名人声明和自力董事候选人声明内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 三、关于为所属公司告贷供给担保事变的议案。

 1、公司控股子公司姑苏电瓷厂株式会社向姑苏创元集团财政有限公司告贷2,000万元,公司供给连带责任担保,担保刻日为一年。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 2、公司为全资子公司姑苏远东砂轮有限公司向姑苏创元集团财政有限公司告贷1,500万元供给连带责任担保,担保刻日为一年。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 3、中国工商银行姑苏分举动公司全资子公司江苏苏净集团有限公司的控股子公司姑苏净化工程安装有限公司管理最高额为2,000万元以内的承兑、保函、海内信用证营业授信,由公司全资子公司江苏苏净供给担保,最高额为2,000万元,担保刻日为一年。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 详细内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券生意业务所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之“对外担保通知布告”(通知布告编号:ls2015-A27)。

 四、关于召开2015年第一次姑且股东年夜会的议案。

 定于2015年10月30日下战书14点30分在公司集会室召开公司2015年第一次姑且股东年夜会。

 表决成果:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

 详细内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券生意业务所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之“关于召开2015年第一次姑且股东年夜会的通晓通知布告”(通知布告编号:ls2015-A29)。

 特此通知布告。

 创元科技株式会社董事会

 2015年10月14日

 附:董事候选人简历:

 刘春奇,男,1962年2月生,硕士研究生,高级工程师,曾任姑苏第一光学仪器厂副厂长;姑苏市科委主任助理、办公室主任;姑苏市科学技能局副局长、党构成员;姑苏市常识产权局局长、党组书记,兼任姑苏市科协副主席。现任姑苏创元投资成长(集团)有限公司董事长、党委书记。

 经核查,刘春奇师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的董事任职前提。

 朱志浩,男,1960年10月生,本科,正高级经济师,高级工程师。曾任姑苏第一光学仪器厂副厂长,姑苏一光仪器有限公司董事长,姑苏晶体元件厂副厂长、厂长,姑苏晶体元件厂有限公司董事长、总司理,创元科技株式会社董事兼任副总司理,姑苏轴承厂有限公司董事长、总司理。现任创元科技株式会社副董事长、总司理,兼任姑苏轴承厂株式会社董事长,姑苏一光仪器有限公司董事长。

 经核查,朱志浩师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东不存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的董事任职前提。

 沈洪洋师长教师,男,1970年8月生,硕士研究生,高级经济师。曾任姑苏纺织机械厂技能员、团委书记,姑苏纺织控股公司团委书记、工会副主席、政工部副主任,姑苏纺织控股公司办公室主任、总司理助理、副总司理,姑苏工投物业托管公司总司理,创元科技株式会社副总司理兼任姑苏轴承厂(股份)有限公司总司理。现任创元科技株式会社常务副总司理。

 经核查,沈洪洋师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东不存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的董事任职前提。

 周成明,男,1970年10月生,本科,高级经济师。曾任姑苏电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任,姑苏三光集团公司综合办主任,江苏苏净集团有限公司副总司理,创元科技株式会社综合办理部副部长、部长。现任创元科技株式会社董事、董事会秘书、副总司理。

 经核查,周成明师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司券商龙头股排名,5%以上股东不存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的董事任职前提。

 胡增,男,1963年4月生,本科,高级工程师。曾任姑苏起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技能质量到处长,姑苏举世链传动公司副厂长,姑苏富士数码图像设备制造有限公司副总司理,姑苏创元(集团)有限公司高级助理、研发中间副主任,江苏苏净集团有限公司副总司理。现任创元科技株式会社董事、副总司理,兼任江苏苏净集团有限公司总司理。

 经核查,胡增师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东不存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的董事任职前提。

 俞雪中,男,1963年7月生,党校研究生,工程师。曾任姑苏工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业办理处科员、技能中间副主任、调解成长处副处长、办公室副主任,姑苏工业投资成长有限公司企业办理部副主任、总司理助理。现任姑苏创元投资成长(集团)有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部司理,兼任姑苏电瓷厂株式会社董事长、姑苏创元年夜宗物资商业有限公司董事长、江苏苏净集团有限公司监事会主席。

 经核查,俞雪中师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的董事任职前提。

 蒋学明,男,1966年10月生,高级工程师,曾任张家港港务集团有限公司副总裁,姑苏口岸成长(集团)有限公司总司理。现任姑苏燃气集团有限公司董事长。

 经核查,蒋学明师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东不存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的董事任职前提。

 自力董事候选人简历:

 顾忠泽,男,1968年6月生,中共党员,博士,传授,博士生导师,“长江学者”特聘传授。曾获国度良好青年科学基金、江苏省五四青年奖章。主持包孕日本国重年夜研究规划,国度科技攻关,863高技能研究成长规划在内的多项研究项目。在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Phys. Rev. Lett.等国际焦点刊物上揭晓一百余篇论文。 并拥有多项专利。现任创元科技株式会社自力董事,东南年夜学生物科学与医学工程学院传授、生物电子学国度重点实验室主任、情况与生物安全姑苏市重点实验室主任、东南年夜学生物科学与医学工程学院院长、江苏省财产技能研究院生物质料与医疗器械研究所所长。

 经核查,顾忠泽师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东不存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的自力董事任职前提。

 肖 波,男,1968年2月生,硕士,注册管帐师,管帐师,状师。曾任上海郑传本状师事件所状师(合股人),上海泽衡状师事件所主任状师,现任创元科技株式会社自力董事,上海肖波状师事件所主任状师。同时担任江苏神通阀门株式会社(002438,SZ)自力董事。

 经核查,肖波师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东不存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的自力董事任职前提。

 毛玮红,女,1970年8月生,硕士,状师,曾任江苏金鼎英杰状师事件所合股人状师,现任江苏金鼎英杰状师事件所状师,吴江屯子贸易银行株式会社自力董事,江苏紫金屯子贸易银行株式会社自力董事。

 经核查,毛玮红女士未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东不存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的自力董事任职前提。

 俞铁成,男,1975年4月生,硕士,曾任上海保银投资有限公司副总司理,景丰投资有限公司总裁助理,上海天道投资咨询有限公司董事长,上海道杰股权投资办理有限公司总裁,现任上海凯石益正资产办理有限公司合股人,兼任上海申达株式会社自力董事(SH.600626)、长城影视株式会社自力董事(SZ.002071)、北皮蛋讯科技株式会社(430033)自力董事。

 经核查,俞铁成师长教师未持有创元科技株式会社股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股东不存在联系关系关系,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和生意业务所惩处,切合《公司法》等有关法令、法例和划定要求的自力董事任职前提。

 

 股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2015-A27

 创元科技株式会社

 对外担保通知布告

 本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或重年夜漏掉。

 一、担保环境概述

 1、创元科技株式会社(以下简称“本公司”)控股子公司姑苏电瓷厂株式会社(以下简称“姑苏电瓷”)向姑苏创元集团财政有限公司告贷2,000万元,公司供给连带责任担保,担保金额为2,000万元,担保刻日为一年。

 2、本公司全资子公司姑苏远东砂轮有限公司(以下简称“远东砂轮”)向姑苏创元集团财政有限公司告贷1,500万元,公司供给连带责任担保,担保金额为1,500万元,担保刻日为一年。

 3、中国工商银行姑苏分举动公司全资子公司江苏苏净集团有限公司(以下简称“江苏苏净”)的控股子公司姑苏净化工程安装有限公司(以下简称“苏净安装”)管理最高额为2,000万元以内的承兑、保函、海内信用证营业授信,由公司全资子公司江苏苏净供给担保,最高额为2,000万元,担保刻日为一年。

 上述担保事变已经公司2015年10月13日召开的第七届董事会2015年第五次姑且集会审议经由过程。按照《公司法》、《公司章程》等相干划定,上述担保事变不属于联系关系生意业务,也不需股东年夜会审议。

 二、被担保人基本环境

 (一)姑苏电瓷基本环境

 1、基本环境

 姑苏电瓷厂株式会社,注册地址:姑苏工业园区唯亭镇春辉路20号;法定代表人:俞雪中;注册本钱:人平易近币8,300万元;谋划规模:高压电瓷、避雷器、高压断绝开关等凹凸压电器产物及用于电气化铁路与都会轨道交通的电器产物;谋划本企业自产产物及相干技能的出口营业;谋划本企业出产所需的原辅质料、机械设备、仪器外表及相干技能的入口营业;承接对外互助出产和三到一补营业。

 2、与本公司关系

 本公司持有姑苏电瓷7,173万股,占注册本钱的86.42%,姑苏电瓷纳入本公司归并报表规模。

 3、首要财政状态

 截至2015年8月31日,姑苏电瓷(母公司)资产总额为69,872.96万元,欠债总额38,032.46万元,所有者权益为31,840.50万元,资产欠债率为54.43%。2015年1-8月,姑苏电瓷(母公司)实现业务收入29,472.06万元,净利润1,120.99万元(未经审计)。

 (二)远东砂轮基本环境

 1、基本环境

 姑苏远东砂轮有限公司,注册地址:姑苏高新区浒关工业园浒青路86号。法定代表人:莫运水。注册本钱:16,690万元人平易近币。谋划规模:出产谋划平凡磨料、平凡磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具,金刚石磨料及其成品,立方氮化硼磨料及其成品,东西,机床附件及小型机械设备,特种纺织品及后收拾整顿加工,矿物质料精致加工;货物及技能的进出口营业(国度限制公司谋划和克制进出口的商务和技能除外)。

 2、与本公司关系

 本公司直接和间接持有其100%股权,属于纳入归并报表的子公司。

 3、首要财政状态

 截至2015年8月31日,远东砂轮资产总额为26,086.94万元,欠债总额9,398.74万元,所有者权益为16,688.20万元,资产欠债率为36.03%。2015年1-8月,远东砂轮实现业务收入10,163.38万元,净利润141.35万元(未经审计)。

 1、基本环境

 姑苏净化工程安装有限公司,注册地址:姑苏工业园区唯新路2号。法定代表人:钱宝荣。注册本钱:5,018万元人平易近币。谋划规模:按医疗器械谋划企业允许证:二类:6854手术室,抢救室、诊疗室设备及用具、6856病房照顾护士设备及用具,承接机电安装工程、机电设备安装工程、施工、安装与调试;病院手术室及各种病房的设计安装;自营和代办署理谋划规模内的有关商品的进出口营业。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展谋划勾当)

 2、与本公司关系

 公司直接和间接持有江苏苏净100%股权,江苏苏净持有苏净安装出资额3,537.69万元,占70.5%股权,苏净安装纳入公司归并报表规模。

 3、首要财政状态

 截至2015年8月31日,苏净安装资产总额为16,280.57万元,欠债总额8,435.63万元,所有者权益为7,844.94万元,资产欠债率为51.81%。2015年1-8月,苏净安装实现业务收入12,310.77万元,净利润414.94万元(未经审计)。

 三、担保和谈的首要内容

 1、公司控股子公司姑苏电瓷拟向姑苏创元集团财政有限公司告贷2,000万元。本公司为其告贷2,000万元供给连带责任担保,担保刻日为一年。

 姑苏电瓷为本公司本次担保供给了反担保,出具了《反担保书》。

 2、公司全资子公司远东砂轮拟向姑苏创元集团财政有限公司告贷1,500万元。本公司为其告贷1,500万元供给连带责任担保,担保刻日为一年。

 远东砂轮为本公司本次担保供给了反担保,出具了《反担保书》。

 3、中国工商银行姑苏分举动苏净安装供给管理敞口为2,000万元以内的承兑、保函、海内信用证营业授信,公司全资子公司江苏苏净供给连带责任担保,担保刻日为一年。

 苏净安装为江苏苏净的本次担保以有用净资产供给了反担保办法,出具了《反担保书》。

 四、董事会心见

 (一)关于为姑苏电瓷担保

 1、姑苏电瓷今朝订单环境杰出,财政状态杰出,产物具备必然的市场竞争力。为撑持公司主业成长,赞成为其告贷2,000万元供给连带责任担保,担保刻日为一年。

 2、公司持有姑苏电瓷股权86.42%,其他股东为姑苏电瓷谋划主干,系天然人股东,未按持股比例供给响应担保。

 3、姑苏电瓷为本公司本次担保供给了划一2,000万元的反担保办法,出具了《反担保书》。

 (二)关于为远东砂轮担保

 1、远东砂轮今朝财政状态杰出,为撑持其谋划成长,赞成为其告贷1,500万元供给连带责任担保,担保刻日为一年。

 2、远东砂轮为本公司本次担保供给了反担保,出具了《反担保书》。

 (三)关于江苏苏净为苏净安装担保

 1、江苏苏净下属苏净安装谋划环境杰出,为撑持公司主业成长,赞成江苏苏净为其向中国工商银行姑苏分行申请管理承兑、保函、海内信用证等供给担保,最高额不跨越2,000万元。

 2、公司经由过程江苏苏净持有苏净安装出资额3,537.69万元,占70.5%,为苏净安装第一年夜股东,纳入公司归并报表规模,其他股东为苏净安装谋划主干,系天然人股东,未按持股比例供给响应担保。

 五、自力董事定见

 公司全体自力董事以为:提交公司第七届董事会2015年第五次姑且集会审议的对外担保事变,系所属公司正常出产谋划增补流动资金告贷,步伐正当,切合有关划定。

 六、累计对外担保数目及过期担保数目

 截至董事会召开之日,本公司及控股子公司对外担保累计量为18,080.02万元,占本公司2014年末回属于母公司净资产的13.66%。此中,本公司对控股子公司供给担保累计量为17,193万元,占本公司2014年末回属于母公司净资产的12.99%。无过期担保环境。

 七、备查文件目次

 创元科技株式会社第七届董事会2015第五次姑且集会决定。

 创元科技株式会社董事会

 2015年10月14日

 

 证券代码:000551 证券简称:创元科技 通知布告编号:ls2015-A28

 创元科技株式会社

 第七届监事会2015年

 第二次姑且集会决定通知布告

 本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的真实、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者重年夜漏掉负连带责任。

 创元科技株式会社(以下简称“公司”)公司第七届监事会2015年第二次姑且集会于2015年10月9日以电子邮件、传真和专人投递的情势向全体监事发出了召开的通晓,本次集会于2015年10月13日上午董事会竣事后在姑苏工业园区苏桐路37号公司集会室召开。集会应来监事3名,实来监事3名,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

 本次集会由监事会主席邹剑春师长教师主持,经与会监事审议,经由过程了似下议案:关于监事会换届选举的预案。

 鉴于公司第七届监事会三年任期已届满,按照法令、法例和《公司章程》的有关划定,公司监事会提名韩震师长教师、陆惠章师长教师为公司第八届监事会监事候选人。此预案还需经股东年夜会审议经由过程。

 公司向第七届监事会列位监事在任职时期为公司所做的孝敬深表感激。

 一、提名韩震师长教师为公司第八届监事会监事候选人。

 表决成果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

 二、提名陆惠章师长教师为公司第八届监事会监事候选人。

 表决成果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

 特此通知布告。

 附:第七届监事会监事候选人简历

 创元科技株式会社监事会

 2015年10月14日

 第八届监事会监事候选人简历

 韩震,男,1960年4月生,年夜专学历。曾任姑苏光亮丝织厂技能员,姑苏丝绸工业公司、丝绸工业局、丝绸集团公司财政处科员、副处长,姑苏市工业投资成长有限公司财政办理部科员、副主任。现任姑苏创元投资成长(集团)有限公司内审稽察部司理、财政总监办公室专职副主任、财政办理部副司理。

 经核查,韩震师长教师未持有创元科技株式会社股份,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩处。切合《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

 陆惠章,男,1957年5月生,中共党员,年夜专,高级经济师。曾任姑苏链条总厂科长助理、厂长秘书、厂办主任、厂长助理、台湾万龄设置装备摆设株式会社驻沪办年夜陆投资事件主任,姑苏举世链传动有限公司企管科、成本核算科科长、综合办理部部长,创元科技株式会社战略成长部副处长、总司理助理,姑苏创元集团财政有限公司副总司理,现任姑苏创元集团财政公司公司董事、总司理。

 经核查,陆惠章师长教师未持有创元科技株式会社股份,比来五年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩处。切合《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

 

 证券代码:000551 证券简称:创元科技 通知布告编号:ls2015-A29

 创元科技株式会社

 关于召开2015年第一次

 姑且股东年夜会的通晓通知布告

 本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的真实、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者重年夜漏掉负连带责任。

 一、召开集会的基本环境

 1、股东年夜会届次:公司2015年第一次姑且股东年夜会。

 2、股东年夜会的招集人:本次股东年夜会是由公司董事会招集的。本公司于2015年10月13日召开第七届董事会2015年第五次姑且集会,集会决议于2015年10月30日(礼拜五)召开公司2015 年第一次姑且股东年夜会。

 3、集会召开的正当、合规性。本次股东年夜会由公司董事会招集,本次集会的召开切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

 4、集会召开日期和时间:

 (1)现场集会:2015年10月30日(礼拜五)14:30起头。

 (2)收集投票:经由过程生意业务体系举行收集投票的时间为:2015年10月30日9:30至11:30,13:00至 15:00;经由过程互联网投票体系投票的详细时间为:2015年10月29日15:00至 2015年10月30日15:00时期肆意时间。

 5、集会体式格局:本次股东年夜会所接纳的表决体式格局是现场表决与收集投票相联合的体式格局。

 (1)现场表决:股东本人出席现场集会或者经由过程授权委托书委托他人出席现场集会。

 (2)收集投票:

 公司将经由过程深圳证券生意业务所生意业务体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东供给收集情势的投票平台,股东可以在上述收集投票时间内经由过程上述体系行使表决权。

 公司股东只能抉择现场投票和收集投票中的一种表决体式格局,表决成果以第一次有用投票成果为准。

 6、出席对象:

 (1)在股权挂号日持有公司股份的股东。

 本次股东年夜会的股权挂号日为2015年10月23日,于股权挂号日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东年夜会,并可以以书面情势委托代办署理人出席集会和到场表决,该股东代办署理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件)。

 (2)公司董事、监事和高级办理职员。

 (3)公司礼聘的状师。

 7、集会所在:江苏省姑苏工业园区苏桐路37号公司七楼集会室。

 二、集会审议事变

 (一)审议议案名称:

 1、《关于选举第八届董事会非自力董事的议案》。

 2、《关于选举第八届董事会自力董事的议案》。

 3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

 (二)披露环境:

 上述议案的详细内容已同时刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网上。

 (三)出格夸大事变:

 1、上述议案为董事会、监事会换届选发难项,接纳累积投票制举行表决。

 2、自力董事候选人的有关资料需按《深圳证券生意业务所自力董事存案措施》要求报深圳证券生意业务所存案,待深圳证券生意业务所审核无贰言后方可提交股东年夜会表决。

 三、集会挂号要领

 1、挂号手续:

 (1)出席集会的小我私家股东需持本人身份证、股东账户卡和有用持股凭据(委托出席者持授权委托书及本人身份证)管理挂号手续;

 (2)出席集会的法人股东为股东单元法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证实书及有用持股凭据,管理挂号手续;委托代办署理人出席集会的,代办署理人需持本人身份证、法定代表人亲自签订的授权委托书及有用持股凭据,管理挂号手续;

 (3)异地股东可用传真或信函体式格局挂号。

 2、挂号时间:2015年10月26日(礼拜一)上午9:00-11:00,下战书2:00-4:00 。

 3、挂号所在:江苏省姑苏工业园区苏桐路37号公司董事会秘书处。

 4、注重事变:出席集会的股东及股东代办署理人请携带相干证件原件参加。

 四、到场收集投票的详细操作流程

 在本次股东年夜会上,股东可以经由过程深交所生意业务体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)到场投票,现对收集投票的相干事宜举行似下申明:

 (一)经由过程深交所生意业务体系的投票步伐

 1、投票代码:360551。

 2、投票简称:“创元投票”。

 3、投票时间:2015年10月30日的生意业务时间,即 9:30—11:30和13:00—15:00。

 4、在投票当日,“创元投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东年夜会审议的议案总数。

 5、经由过程生意业务体系举行收集投票的操作步伐:

 (1)举行投票时生意标的目的应抉择“买入”。

 (2)在“委托价格”项下填报股东年夜集会案序号。

 本次股东年夜会需要表决的议案事变的挨次号及对应的申报价格似下表:

 ■

 (3)对于接纳累积投票制的议案,在“委托数目”项下填报选人的选举票数。似:选举非自力董事时,每位股东拥有对非自力董事候选人的累计表决票数为其持股数×7;选举自力董事时,每位股东拥有对自力董事候选人的累计表决票数为其持股数×4;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2;股东可以将其拥有的表决票全数投给该议案中的一个候选人,也可以分离投给多个候选人。

 每位股东该当以其所拥有的选举票数为限举行投票,似股东所投选举票数跨越其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有用投票。

 (4)在股东年夜会审议多个议案的环境下,似股东对所有议案均暗示不异定见,则可以只对“总议案”举行投票。

 似股东经由过程收集投票体系对“总议案”和单项议案举行了反复投票的,以第一次有用投票为准。即要是股东先对相干议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相干议案的表决定见为准,其它未表决的议案以总议案的表决定见为准;要是股东先对总议案投票表决,再对相干议案投票表决,则以总议案的表决定见为准。

 (5)对统一议案的投票只能申报一次,不克不及撤单。

 (6)不切合上述划定的投票申报无效,视为未介入投票。

 (二)经由过程互联网投票体系的投票步伐

 1、互联网投票体系起头投票的时间为 2015年10月29日(现场股东年夜会召开前一日)15:00,竣事时间为 2015年10月30日(现场股东年夜会竣事当日)15:00。

 2、股东经由过程互联网投票体系举行收集投票,需根据《深交所投资者收集办事身份认证营业实行细则》的划定管理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。

 3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)

 在划定时间内经由过程深交所互联网投票体系举行投票。

 (三)收集投票其他注重事变

 收集投票体系按股东账户统计投票成果,犹如一股东账户经由过程深交所生意业务系和互联网投票体系两种体式格局反复投票,股东年夜会表决成果以第一次有用投票成果为准。

 五、其他事变

 1、接洽体式格局:

 德律风:0512-68241551; 传真:0512-68245551;

 接洽人:周微微、陆枢壕。

 2、集会用度:自理。

 六、备查文件

 1、公司第七届董事会2015年第五次姑且集会决定。

 2、公司第七届监事会2015年第二次姑且集会决定。

 特此通知布告。

 创元科技株式会社董事会

 2015年10月14日

 附件:

 创元科技株式会社

 2015年第一次姑且股东年夜会授权委托书

 本公司(人)(股东姓名): ,证券账号: 。持有创元科技株式会社A股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代办署理人,代表本公司(人)出席2015年10月30日下战书14时30分在姑苏工业园区苏桐路37号公司集会室召开的公司2015年第一次姑且股东年夜会,并于该年夜会上代表本公司(人),依照下列指示对股东年夜会所列经过议定事变表决投票,似无指示,则由代办署理人酌情决议投票。

 ■

 委托授权人(署名): 委托授权人身份证号:

 委托代办署理人(署名): 委托代办署理人身份证号:

 委托日期:2015年10月 日

 注:

 1、 请用正楷填上委托任何委托代办署理人姓名。

 2、似投票赞成任何议案,请在赞成栏内填上赞成的股数,似投票阻挡任何议案,请在阻挡栏内填上阻挡的股数,似投弃权票,请在弃权栏内填写弃权的股数。

 3、本授权委托书必需由委托授权人签订。委托书由委托人授权他人签订的,授权签订的授权书或其他授权文件该当颠末公证。委托报酬法人的,由其法定代表人签订或者由董事长、其他决议计划机构决定授权人签订。

 4、本授权委托书并没关系碍委托人本人亲自出席股东年夜会,届时对原代办署理人的委托则无效。

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