股票配资网 配资炒股 华联控股股份有限公一年期定期存款利率2020,司公告(系列)

华联控股股份有限公一年期定期存款利率2020,司公告(系列)

华联控股股份有限公司公告(系列)资讯 正文华联控股株式会社通知布告(系列)

2012年04月24日 07:26:11
来历:证券时报

股票简称:华联控股 股票代码:000036 通知布告编号:2012-002

华联控股株式会社

第七届董事会第八次集会决定通知布告

公司及公司董事包管信息披露内容的真实、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或重年夜漏掉。

华联控股株式会社(以下简称“本公司”或“公司”)于2012年4月20日在深圳市深南中路2008号华联年夜厦16楼集会室召开了第七届董事会第八次集会,本次集会通晓发出时间为2012年4月11日,集会通晓首要以邮件、传真、德律风体式格局投递、布告。本次集会应出席董事9人,现实出席董事8人,自力董事马忠智师长教师因公事未能出席,授权自力董事张英惠女士出席并代为行使表决权。本次集会由公司董事长董炳根师长教师主持,集会切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,公司监事及高级办理职员列席本次集会。

本次集会采纳记名投票表决体式格局审议经由过程事变似下:

一、本公司2011年度董事会事情陈诉;

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。

二、本公司2011年年度陈诉全文及择要;

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。本议案的具体内容同日零丁通知布告,通知布告编号为:2012-003。

三、本公司2011年财政决算陈诉;

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。

四、本公司2011年利润分配预案;

经年夜华管帐师事件所有限公司审计,2011年公司实现回属于母公司所有者的净利润69,408,577.22元,加上上年度结存未分配利润286,413,355.35元,今年度可供全体股东分配的利润为355,821,932.57元。

因为2012年起公司将面对项目设置装备摆设投入岑岭期,公司在建、筹建的房地产项目对资金需求较年夜。此外,公司设置装备摆设项目的周期性、不持续性问题较为凸起,房地产主业根蒂根基有待夯实,联合当前海内房地产峻厉调控形势,公司拟将2011年未分配利润运用于在建、拟建房地产设置装备摆设项目或增长地盘储蓄,以确保房地产主业范围的稳步拓展。是以,公司董事会提议2011年度利润分配预案为:不分配、不转增。

上述2011年度利润分配预案尚需提请公司2011年度股东年夜会审议核准。

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。

五、关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案;

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。本议案的具体内容同日零丁通知布告,通知布告编号为:2012-004。

六、关于聘用魏筱玲女士为公司财政部司理的议案;

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。本议案的具体内容同日零丁通知布告,通知布告编号为:2012-005。

七、关于投资设立深圳市华联东方房地产开发有限公司的议案;

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。本议案的具体内容同日零丁通知布告,通知布告编号为:2012-006。

八、关于预测2012年一样平常联系关系生意业务环境的议案;

表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票。联系关系董事董炳根师长教师、胡永峰师长教师、黄小萍女士、张梅女士归避表决。本议案的具体内容同日零丁通知布告,通知布告编号为:2012-007。

九、关于修改《公司章程》个体条目的议案;

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。本议案的具体内容同日零丁通知布告,通知布告编号为:2012-008。

十、内部节制自我评判陈诉;

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。本议案的具体内容同日零丁通知布告,通知布告编号为:2012-009。

十一、关于礼聘2012年度审计机构的议案;

赞成礼聘年夜华管帐师事件所有限公司为本公司2012年度财政审计和内部节制审计机构。

本议案尚需报2011年度股东年夜会审议核准。

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。

十二、关于聘用2012年常年法令参谋的议案;

赞成续聘广东信达状师事件所为本公司2012年常年法令参谋。

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。

十三、关于召开2011年度股东年夜会的通晓。

表决成果:赞成9票、阻挡0票、弃权0票。本议案的具体内容同日零丁通知布告,通知布告编号为:2012-010。

特此通知布告。

华联控股株式会社

二○一二年四月二十四日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 通知布告编号:2012-004

华联控股株式会社关于

提请公司董事会授权董事长审批权限的通知布告

公司及公司董事包管信息披露内容的真实、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或重年夜漏掉。

本议案经华联控股株式会社(以下简称 “公司”)于2012年4月20日在深圳市深南中路2008号华联年夜厦16楼集会室召开的第七届董事会第八次集会审议经由过程,详细环境似下:

为了规范公司运作,进一步提高决议计划效率和完美公司授权审批轨制,成立杰出的法治秩序和贸易规范,按照《公司章程》及有关划定,公司董事会在其权限规模之内授权公司董事长行使似下的审批决议计划权限:

一、重年夜投资审批授权

对投资额在公司比来一期经审计的净资产总额10%以内的投资项目,属于以下投资内容的授权公司董事长审批:

1、对全资或控股子公司(归并报表规模内的下属企业)追加本钱金的投资;

2、对全资子公司的项目投资;

3、对外股权投资和对外项目投资(含归并报表规模内的下属企业,联系关系生意业务除外)。

统一投资对象且投资距离在12个月以内的,投资额应予累计计较。

二、告贷审批权

银行贷款或对外告贷金额在比来一期经审计的净资产总额10%以内的,授权董事长审批。

三、资产典质审批授权

为取得银行贷款而举行的资产典质,对被用于典质的资产和该资产典质的金额在公司比来一期经审计的净资产总额10%以内的,授权董事长审批。

四、对外担保审批授权

对统一法人供给的担保金额在比来一期经审计的净资产总额10%以内的(联系关系生意业务除外),授权董事长审批。

公司现行《授权审批轨制》中的董事长审批授权与本议案内容纷歧致的,需按照本议案内容及划定举行修订。

特此通知布告。

华联控股株式会社董事会

二○一二年四月二十四日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 通知布告编号:2012-005

华联控股株式会社关于

聘用魏筱玲女士为公司财政部司理的通知布告

公司及公司董事包管信息披露内容的真实、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或重年夜漏掉。

经华联控股株式会社(以下简称 “公司”)于2012年4月20日在深圳市深南中路2008号华联年夜厦16楼集会室召开的第七届董事会第八次集会审议经由过程,聘用魏筱玲女士为公司财政部司理,详细环境似下:

因事情变更关系,免除苏秦师长教师担任的公司总司理助理、财政部司理职务。按照《公司章程》划定,经公司总司理徐笑东师长教师提名,聘用魏筱玲女士(简历附后)为本公司财政部司理,任期大公司第七届董事会任期届满为止。

魏筱玲女士简历及有关环境似下:

1、教诲配景、事情履历、兼职等小我私家环境

魏筱玲,女,1970年3月出生,汉族,籍贯广东,文化水平年夜学,管帐师。1991年7月到场事情,现任审计室副主任。

1987年9月—1991年7月 天津商学院商管系进修

1991年7月—1996年10月 深圳宝安贸易总公司办公室事情

1996年10月—2000年1月 本公司财政部管帐、管帐主管

2000年1月-2001年4月 深圳惠同特种纤维有限公司财政部 司理

2001年4月-2004年6月 本公司财政部管帐主管

2004年6月-2009年1月 华联成长集团有限公司审计室营业主管、营业副司理

2009年1月-至今 本公司审计室副主任

2、联系关系关系环境

魏筱玲女士今朝在本公司任职,没有在本公司控股股东华联集团及其下属企业担任或兼任任何职务,彼此间不存在联系关系关系。

3、披露持有上市公司股份数目环境

截至本披露日,魏筱玲女士没有持有本公司股份。

4、是否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩处环境

魏筱玲女士不存在被中国证监会及其他有关部分惩罚和证券生意业务所惩处的景象。

特此通知布告。

华联控股株式会社董事会

二○一二年四月二十四日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 通知布告编号:2012-006

华联控股株式会社

关于投资设立深圳市华联东方房地产

开发有限公司的通知布告

公司及公司董事包管信息披露内容的真实、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或重年夜漏掉。

经华联控股株式会社(以下简称“本公司”或“公司)于2012年4月20日在深圳市深南中路2008号华联年夜厦16楼集会室召开的第七届董事会第八次集会审议经由过程,公司投资设立深圳市华联东方房地产开发有限公司,详细环境似下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本环境

本公司和深圳市金宝城房地产开发有限公司(以下简称“金宝城公司”)配合以现金出资体式格局投资设立深圳市华联东方房地产开发2020年泉州房贷利率,有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司注册本钱为10,000万元人平易近币,此中,本公司出资6,000万元,占60%股权;金宝城公司出资4,000万元,占40%股权。2011年4月19日,两边就合资公司事宜签订了《投资互助和谈书》。

2、董事会审议环境

公司第七届董事会第八次集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权审议经由过程了《关于投资设立深圳市华联东方房地产开发有限公司的议案》。

3、投资举动所必须的审批步伐

本次出资金额为6,000万元,占公司比来一期经审计净资产额的3.45%。按照《公司章程》划定,本次对外投资金额在公司董事会决议计划权限内,本议案经公司董事会审议经由过程后生效。

4、是否组成联系关系生意业务

本次对外投资不组成联系关系生意业务,也不组成《上市公司重年夜资产重组办理措施》划定的重年夜资产重组举动。

二、合资公司的有关方先容

1、金宝城公司

该公司建立于2011年11月,注册本钱为:10,000万元,注册地址:深圳市福田区华强北路鹏基上步工业区105栋5068室,法定代表人:方水城。谋划规模:在具有正当地盘使用权的地块上从事房地产开发、谋划;房地产掮客(不含限定项目);海内商业(法令、行政法例、国务院决议划定在挂号前须核准的项目除外);信息咨询(不含证券咨询、人才中介办事、培训和其他限定项目)。截止2012年3月31日,该公司总资产10,007.88万元,净资产9,997.88万元,2012年1-3月业务收入0元。该公司为互助方开展深圳市都会更新居地产项目或其他房地产投资项目而新建立的实体企业。

金宝城公司的股东布局:方水城90%、杨宏业10%。

持有本公司股权5%以上的股东及本公司董事、监事、高级办理职员与金宝城公司股东及其董事、监事、高管不存在联系关系关系。

三、合资公司基本环境

1)谋划规模:经济信息咨询(不含限定项目);海内商业(法令、行政法例、国务院决议划定在挂号前须经核准的项目除外);在具有正当地盘使用权的地块上从事房地产开发、谋划;房地产掮客(不含限定项目)。

2)出资体式格局:投资两边的资金来历均为自有资金,各自出资金额一次性来位,先验资后注册。

四、合资公司和谈的首要内容

生意业务各方将在公司董事会审议经由过程后尽快建立合资公司,并组建办理团队和开展相干事情。

1、合资公司设股东会,由全体股东构成,为合资公司的权利机构。股东会权柄在《公司章程》中商定。

2、合资公司设董事会,董事会向股东会卖力。董事会由5名董事构成。此中,本公司保举3名,金宝城公司保举2名。董事长由本公司保举的董事担任,副董事长由金宝城公司保举的董事担任。董事任期3年,经保举方继续保举可以蝉联。

3、董事会的权柄、议事法则,由合资公司《公司章程》商定。

4、董事长是公司的法定代表人。董事长因故不克不及履行其职责时,由副董事长代行职责或由1/2以上的董事配合推选一名董事主持。

5、合资公司设监事会。监事会由3名监事构成,此中,本公司保举2名,金宝城公司保举1名。监事长由本公司保举的监事担任,监事任期3年,经保举方继续保举可以蝉联。

6、公司设总司理1名,副总司理2名。此中:总司理由本公司保举担任。

五、对外投资的目的、存在的危害和对公司的影响

目的:一是引进有实力的战略互助伙伴,促进公司深圳房地产开发营业的可连续成长;二是哄骗两边股东的各自上风,踊跃追求深圳拆除重修项目及其他房地产开发项目,进一步强大公司房地产主业范围。

存在的危害:今朝国度正在对房地产实行峻厉的宏不雅调控,海内房地产市场存在政策调控和周期性颠簸的危害。合资公司筛选项目时,一是要周密稳重地做好可行性研究事情,正视节制房地产项目的开发成本;二是节制开发节拍并拟定响应的应变办法和对策,以应付、规避政策调控的危害。

对公司的影响:对公司当期的财政成效不会孕育发生本色性影响。久远到看,经由过程引入战略互助伙伴,有利于维护深圳房地财产务的不变性和持续性。

六、备查文件

1、《投资互助和谈书》。

特此通知布告。

华联控股株式会社

董事会

二○一二年四月二十四日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 通知布告编号:2012-007

华联控股株式会社

关于预测2012年一样平常联系关系生意业务环境的通知布告

公司及公司董事包管信息披露内容的真实、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或重年夜漏掉。

本议案经华联控股株式会社(以下简称 “公司”)于2012年4月20日在深圳市深南中路2008号华联年夜厦16楼集会室召开的第七届董事会第八次集会审议经由过程,详细环境似下:

按照深圳证券生意业务所《股票上市法则》及有关划定,公司需要预测2012年一样平常联系关系生意业务金额,并履行须要的审批步伐。现就公司2011年一样平常联系关系生意业务现实发生环境及预测2012年环境似下:

一、一样平常联系关系生意业务概述

公司一样平常联系关系生意业务是指本公司、本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“深圳华联置业”)与控股股东华联成长集团有限公司(以下简称“华联集团”)之间发生的常年办公场合和华联宾馆租赁办理营业。

1、2011年一样平常联系关系生意业务现实金额为401.71万元,此中:本公司租用华联集团写字楼作为办公场合的用度占19.96万元、深圳华联置业租用华联集团写字楼作为办公场合用度占154.12万元、深圳华联置业旗下深圳市华联物业办理有限公司(以下简称“华联物业”)与华联集团就“华联宾馆”的租赁办理用度占227.63万元。

上述2011年一样平常联系关系生意业务金额占公司2011年底净资产的0.23%。

2、公司预期2012年一样平常联系关系生意业务事变首要包孕上述三项营业,估计生意业务金额约400万元。

二、联系关系方先容

1、华联集团:建立于1983年8月,注册本钱为9,061万元,法定代表人:董炳根。谋划规模:化工、纺织、服装等产物的出产谋划(出产园地执照另办);进出口营业;工程承包设置装备摆设及进出口所需工程设备、质料、劳务输出;对外投资,技能咨询办事;在正当取得的地盘使用权规模内从事房地产开发谋划;物业办理及租赁办事;汽车发卖(含小汽车)。

华联集团为本公司控股股东,持有本公司31.32%股权。

2、深圳华联置业:建立于1988年3月,今朝注册本钱20,000万元,法定代表人:丁跃。谋划规模: 正当取得地盘使用权规模内从事房地产开发谋划;自有物业租赁(不含限定项目);海内商业(法令、行政法例、国务院决议划定在挂号前须经核准的项目除外);房地产掮客;地产筹谋,信息咨询(不含人才中介办事及其它限定项目)。

深圳华联置业为本公司控股子公司,本公司持有68.70%股权。华联物业为深圳华联置业持有95%股权的控股子公司。

三、联系关系生意业务标的基本环境

本公司、深圳华联置业租用华联集团位于深圳市深南中路的“华联年夜厦”的个体房间作为办公场合和华联物业租赁办理“华联年夜厦”第21-22层宾馆营业。

四、订价政策、依据及相干内容

上述联系关系生意业务订价根据市场价格订价。办公用房租赁的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致;华联宾馆以委托谋划体式格局举行,价格比照临近同档次宾馆、旅店订价,凌驾订价红利部门回公司所有,因范围很小,每年盈利在10-20万元摆布。

五、生意业务和谈的首要内容

房钱按月以现金体式格局付出。

六、涉及联系关系生意业务的其他摆设

不合用。

七、生意业务目的和对上市公司的影响

以上联系关系生意业务是为了餍足公司及公司控股子公司一样平常正常营业开展以及办理事情协调的需要,该联系关系生意业务事变遵照市场订价原则,不存在侵害上市公司好处的景象,不会对公司的财政状态、谋划结果造成重年夜倒霉影响,也不会影响上市公司自力性。

八、年头至披露日与华联集团累计已发生各种联系关系生意业务的总额

1、上述三项一样平常联系关系生意业务事变合计金额100.43万元;

2、华联集团为本公司供给担保额度25,000万元;

3、本公司为华联集团供给担保金额为50,000万元。

上述2-3项担保事变已履行股东年夜会核准步伐。

九、公司自力董事定见

1、赞成公司将《关于预测2012年一样平常联系关系生意业务环境的议案》提交第七届董事会第八次集会审议;

2、上述一样平常的联系关系生意业务事变为公司及控股子公司维持一样平常正常营业开展以及连续成长与不变谋划所需,且生意业务金额较小,生意业务订价遵照了市场公平订价原则,生意业务订价合理,决议计划步伐正当。

特此通知布告。

华联控股株式会社董事会

二○一二年四月二十四日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 通知布告编号:2012-008

华联控股株式会社

关于修改《公司章程》个体条目的通知布告

公司及公司董事包管信息披露内容的真实、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或重年夜漏掉。

本议案经华联控股株式会社(以下简称 “公司”)于2012年4月20日在深圳市深南中路2008号华联年夜厦16楼集会室召开的第七届董事会第八次集会审议经由过程,详细环境似下:

因公司财产布局调解和营业成长需要,现对《公司章程》第十三条和第一百一十二条条目内容举行修订,修订前与修订后的内容似下:

条 款

原条目内容

修改后内容

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